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[19] El club América de Cali es tal vez el equipo que más fue usado por las mafia para el lavado de activos del narcotráfico.[20] Estuvo bajo el yugo…74 kB (8441 palabras) - 03:55 24 feb 2024
Caso Odebrecht en Perú (redirección desde Caso Odebreecht en el Perú)encuentra prófuga por complicidad en el delito de Lavado de Activos. Por el caso de la Carretera Interoceánica, la Fiscalía pide 20 años de cárcel, en esta…425 kB (55 884 palabras) - 00:45 15 abr 2024
lavado de activos[1] encabezada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Hélmer Herrera Buitrago. Recibió el nombre…28 kB (3297 palabras) - 11:19 30 mar 2024- Juan José Salinas (categoría Escritores de la ciudad de Buenos Aires)El Irangate, o escándalo Irán-Contras, inauguró un modo de actuar caracterizado por la supervisión activa del tráfico de drogas, armas ―y del lavado del…13 kB (1683 palabras) - 13:59 25 dic 2023
2017 (redirección desde Enero de 2017)[110] 20 de junio: en la Estación Central de Bruselas (Bélgica), la policía frustra un atentado terrorista (Atentado de Bruselas de junio de 2017), aunque…154 kB (17 998 palabras) - 03:06 12 abr 2024- José Hernández Aponte (categoría Wikipedia:Páginas con errores de referencia)narcotráfico y de la venta ilegal de gasolina venezolana con plata lícita, en una millonaria operación de lavado de activos".[6] de las grabaciones…50 kB (5853 palabras) - 20:53 8 abr 2024
Montoneros (redirección desde Fuerza de Monte del Ejército Montonero)representantes de los partidos políticos, que habían quedado impresionados por el enfrentamiento, y afirmó que a la juventud «no le viene mal un buen lavado de cabeza»…504 kB (62 304 palabras) - 15:43 27 abr 2024
Maktab al-Khidamat (categoría Historia contemporánea de Afganistán)principales dentro de la mezquita Al-Farooq, uno de los cuales, Mahmud Abouhalima, sería arrestado más tarde por el primer atentado contra el World Trade Center…18 kB (2257 palabras) - 12:52 26 ago 2023
julio de 2000). «EJÉRCITO RECUPERÓ LABRANZAGRANDE». El Tiempo. Consultado el 15 de marzo de 2021. Dinero. «La ley del monte». La ley del monte. Archivado…258 kB (23 909 palabras) - 15:53 23 abr 2024
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (categoría Organismos fundados por la Organización de las Naciones Unidas)por “una democracia con poderes públicos establecidos e instituciones de seguridad y justicia constituidas”. Y el último es el narcotráfico y lavado de…31 kB (2039 palabras) - 22:47 28 mar 2024
atentados terroristas fueron: Atentado con casa bomba en El Dorado, Atentado al edificio Residencias Tequendama, Atentado al Club El Nogal, Atentado con…189 kB (19 005 palabras) - 00:27 22 abr 2024
familia son sancionados por el Departamento del Tesoro congelando sus activos en suelo estadounidense, acusándolos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico…48 kB (5532 palabras) - 08:08 14 abr 2024- comerciales y de servicios. El 24 de agosto atentados en Medellín, el 2 de septiembre atentado al diario El Espectador, el 11 es asesinado el líder liberal…148 kB (15 507 palabras) - 18:40 3 abr 2024
- Clan Gnecco Cerchar (categoría Paramilitares de Colombia)marítimo que llega a la península de La Guajira. Luego pasaron al paramilitarismo, narcotráfico, y lavado de activos que invirtieron principalmente en…34 kB (3984 palabras) - 11:09 28 mar 2024
[138] El atentado se relaciona cronológicamente con otros atentados terroristas contemporáneos, como el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994 también…44 kB (17 903 palabras) - 16:22 16 abr 2024
divisas, lavado de activos y encubrimiento». Consultado el 28 de marzo de 2023. «La mayor caída del voto positivo», La Nación, 20 de noviembre de 2007.…290 kB (29 888 palabras) - 15:29 27 abr 2024
Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (redirección desde Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica)Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Murió el 30 de mayo de 2017. General Hugo Banzer Suárez, responsable del gobierno militar de Bolivia en…32 kB (3476 palabras) - 09:19 12 nov 2023
Panamericana Televisión (redirección desde Producciones de Frecuencia Latina)Consultado el 2 de mayo de 2022. LR, Redacción (22 de septiembre de 2018). «Fiscal ordena investigar por lavado de activos a líderes de iglesia Agua…69 kB (8205 palabras) - 17:09 18 abr 2024- drogas ilegales y lavar activos del narcotráfico. El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) autorizó la extradición a Estados Unidos de 14 mandos paramilitares…22 kB (2506 palabras) - 15:46 23 ene 2024
- fueron acusados el 15 de abril de 2015 por la CICIG y el MP de integrar una organización criminal de lavado de dinero y otros activos que en los últimos…158 kB (17 258 palabras) - 03:49 9 oct 2023
